أسلوبنا في تقديم خدمة مراجعة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من خلال تقييم حجم عملك أولاً، يمكننا معرفة أفضل طريقة لتلبية قيود التكلفة والعائد عند تقييم إطار العمل الحالي. نقوم بعدها بتتبع مكونات إطار العمل الحالي الخاص بك للأحكام ذات الصلة من الأطر ذات المستوى العالمي وأفضل الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب لتحديد أوجه القصور بهذا الإطار الخاص بك واقتراح التحسينات.
يتم دعم هذه الدراسة من خلال فحص كيفية مساهمة كل عنصر من هذه المكونات في الإعداد والتقييم المستمر للضوابط الفعالة.
بناءً على مراجعتنا الشاملة، واستناداً إلى خبرتنا الواسعة، يمكننا تزويدك باقتراحات لنقل إطار العمل الحالي لمكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب إلى المستوى التالي.
يقدم لك فريقنا بالنهاية توصيات مفيدة لمساعدتك على تحقيق أهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه.
