أسلوبنا في تقديم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لضباط الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نقوم باختيار أحد مسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال الذي يتمتع بخبرة في الصناعة التي تعمل فيها شركتك. يقوم بمراجعة إطار العمل الحالي ونظام الرقابة الداخلية ذو الصلة الخاص بشركتك ومن ثم يخبرك أنه مستعد لاستلام المهام الأكثر تحدياً في مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
يقدم لك فريقنا بالنهاية توصيات مفيدة لمساعدتك على تحقيق أهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه.
