Perform Independent Audit to test the effectiveness and adequacy of internal policies, controls and procedures relating to combating the crime

خدمة إجراء تدقيق مستقل لاختبار الفعالية

لديك نظام للضبط الداخلي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق من مسؤولي الامتثال. ما مدى فعالية نظامك؟

يمكنك الحصول على تأكيد مستقل بشأن نظام الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المتخصصين ذوي الخبرة لدينا الذين لديهم خبرات تمتد لسنين.

لماذا تختار الشارد لخدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

بما أنه لدينا فريق متمرس جيداً من المتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين عملوا في المهنة لسنوات وساهموا في تطبيق القوانين السابقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، والآن تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 في الإمارات العربية المتحدة، فإن فريقنا متمكن من المهام من هذه الطبيعة. تجسيداً للكفاءات المهنية المتمثلة في الشك المهني والنزاهة والعناية الواجبة، يمكن لفريقنا التعمق في عملياتك ومعالجة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدتك على التخفيف منها إلى أدنى نقطة ممكنة تراعي اعتبار المنفعة-التكلفة.

لدينا عدد كافٍ من أعضاء فريق مسك الدفاتر للتعامل مع أي حجم من المعاملات.
سواء قررت الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة مسك الدفاتر أم لا. لدينا أيضًا فريق متطور من المتخصصين في المحاسبة يمكنهم مساعدتك في إعداد التقارير المالية والتشغيلية ، وتعديل الإدخالات ، ودعم محاسبة التكاليف ، وبناء جدول الأصول الثابتة وغيرها من السجلات الفرعية الضرورية أو حتى الاحتفاظ بها.

أسلوبنا الفريد في تقديم خدمة تدقيق مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يقوم المتخصصون لدينا أولاً بتقييم عملية تقييم وتحديد مخاطر AML / CTF الحالية في شركتك للإجابة على سؤال واحد مهم، “هل تم تحديد مخاطر AML / CTF بشكل كافٍ؟”

لن يساعد هذا التقييم الشامل فريقنا على تقييم مخاطر الجرائم المالية في شركتك فحسب، بل سيزود فريقك أيضاً بتوصيات مهمة حتى يتمكنوا من إجراء تقييمات أكثر فاعلية لمخاطر الجرائم المالية في المستقبل. سنزودك بتقرير مشابه لخطاب الإدارة حول النتائج التي توصلنا إليها.

سيشرع فريقنا في استخدام تقنياتهم المكتسبة عبر السنين في مختلف الصناعات لتحديد المخاطر التي ربما فوتها فريقك. عندئذٍ ، يركز العمل على مدى فعالية استجابة فريقك للمخاطر في اكتشاف وتصحيح عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.

يتمتع فريق الخبراء لدينا بالخبرة والمعرفة الصحيحة لمساعدة شركتك على تحقيق أهدافها

هل يتم الإشراف المباشر على عملي من قبل الهيئة الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

الشركات التي تخضع للإشراف المباشر هي المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح. وهم الأكثر تأثراً بأحكام هذا القانون. ومع ذلك ، تلعب جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً حيوياً في منع غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.

ما هي الأعمال غير المالية المحددة؟

Also known as DNFB’s, are businesses that are in one of the following industries: Real Estate Precious Metals and Stones Accounting and Auditing Services Company Service Providers .