أسلوبنا في تقديم خدمات تقييم مخاطر الجرائم المالية
يقوم المتخصصون لدينا أولاً بتقييم عملية تقييم وتحديد مخاطر AML / CTF الحالية في شركتك للإجابة على سؤال واحد مهم، “هل تم تحديد مخاطر AML / CTF بشكل كافٍ؟”
لن يساعد هذا التقييم الشامل فريقنا على تقييم مخاطر الجرائم المالية في شركتك فحسب، بل سيزود فريقك أيضاً بتوصيات مهمة حتى يتمكنوا من إجراء تقييمات أكثر فاعلية لمخاطر الجرائم المالية في المستقبل.
يشرع فريقنا بعدها في استخدام تقنياتهم المكتسبة عبر السنين في مختلف الصناعات لتحديد المخاطر التي ربما فوتها فريقك.
يقدم لك فريقنا بالنهاية توصيات مفيدة لمساعدتك على تحقيق أهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه.
