خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ عام 2001 ، اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة خطوات لتحسين مراقبة التدفقات النقدية من خلال النظام المالي الإماراتي والتعاون مع الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. في عام 2018 ، سنت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا يعمل كأساس لجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF): المرسوم الاتحادي رقم. قانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيم غير المشروع.

توجد مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. لم يكن الأمر أكثر من أي وقت مضى لمكافحة مثل هذه المخاطر. مع مستشارينا ، يمكنك أن تشعر بالارتياح لأنك تتخذ الخطوات الصحيحة لمكافحة مثل هذه المخاطر والامتثال للوائح ذات الصلة.

يسعى مستشارو ومدققو الشارد ليكونوا أفضل مزود لخدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سنهتم باحتياجات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فريقنا ونأخذ العبء عنك. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم لمعرفة المزيد حول ما يمكننا تقديمه لك.

يقدم مستشارو ومدققو الشارد مجموعة متنوعة من خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.

أسلوبنا في تقديم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة

نحن نتفهم أن مسك الدفاتر والمحاسبة عرضة للخطأ بسبب طبيعتهما الكتابية الروتينية ، لذلك قمنا بتصميم عملية قوية للغاية تضمن لفريقنا معالجة أي حجم من مهام مسك الدفاتر والمحاسبة دون أخطاء ، وهناك عملية مراجعة راسخة في مكان في كل مرحلة من مراحل تنفيذ عملنا. نقوم أيضًا بالاستفادة من أدوات البرامج المناسبة التي تعمل على أتمتة بعض عملياتنا وتساعدنا في تحديد الأخطاء.

يسعى مستشارو ومدققو الشارد ليكونوا أفضل مزود لخدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. سنهتم باحتياجات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فريقنا ونأخذ العبء عنك. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم لمعرفة المزيد حول ما يمكننا تقديمه لك.

وفقًا للمادة 26 من قانون الشركات التجارية الإماراتي ، القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 "يجب على كل شركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية توضح معاملاتها للكشف بدقة في أي وقت عن الوضع المالي للشركة وتمكين الشركاء أو المساهمين من تأكيد أن يتم الاحتفاظ بحسابات الشركة بشكل صحيح وفقًا لأحكام هذا القانون ". لذلك ، من الضروري أن تحتفظ بسجلات محاسبية مناسبة. سواء كانت شركتك ناشئة بدون نظام محاسبة حالي أو شركة كبيرة تبحث عن فريق خارجي من محاسبين ، فلدينا ما تبحث عنه ، اتصل بنا ودعنا نقدم كيف يمكن لخدماتنا أن تناسب احتياجاتك الفريدة

بينما تتم خدمة مسك الدفاتر على مدى فترة زمنية أطول لتسجيل ومعالجة المعاملات المالية لشركتك ، عادةً ما تستغرق خدمة تجميع البيانات المالية وقتًا أقل وتهتم بشكل أساسي باستخدام البيانات المالية المسجلة بالفعل لتجميع مجموعة كاملة من البيانات المالية الخاصة بك. الأعمال المحددة في المعيار المحاسبي الدولي 1. نقوم بإجراء خدمات مسك الدفاتر وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ، وينطبق الشيء نفسه على خدمات التجميع لدينا بالإضافة إلى أننا نلتزم أيضًا بمعيار لهذا الأخير وهو ISRS 4410 والذي بموجبه تحتفظ الإدارة بالمسؤولية للمعلومات المالية والأساس الذي تم على أساسه إعدادها وتقديمها. في غضون ذلك ، عندما يتم تعييننا كمحاسب حسابات ، فإننا نأخذ هذه المسؤولية عنك ونعالج بياناتك المالية بدقة. يمكننا أن نقدم لك كلتا الخدمتين في حزمة مخفضة.

من خلال تعييننا كمحاسب حسابات ، سنكون قريبين منك مثل فريقك الخاص ، وسنعمل بكفاءة لتقديم بيانات مالية مسجلة دقيقة ، ونبقيك على اطلاع دائم في الوقت المناسب بأي أمور تحتاج إلى اهتمامك.

احجز موعدًا

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
  • United States+1
  • United Kingdom+44
  • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
  • Albania (Shqipëri)+355
  • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
  • American Samoa+1
  • Andorra+376
  • Angola+244
  • Anguilla+1
  • Antigua and Barbuda+1
  • Argentina+54
  • Armenia (Հայաստան)+374
  • Aruba+297
  • Ascension Island+247
  • Australia+61
  • Austria (Österreich)+43
  • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
  • Bahamas+1
  • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
  • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
  • Barbados+1
  • Belarus (Беларусь)+375
  • Belgium (België)+32
  • Belize+501
  • Benin (Bénin)+229
  • Bermuda+1
  • Bhutan (འབྲུག)+975
  • Bolivia+591
  • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
  • Botswana+267
  • Brazil (Brasil)+55
  • British Indian Ocean Territory+246
  • British Virgin Islands+1
  • Brunei+673
  • Bulgaria (България)+359
  • Burkina Faso+226
  • Burundi (Uburundi)+257
  • Cambodia (កម្ពុជា)+855
  • Cameroon (Cameroun)+237
  • Canada+1
  • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
  • Caribbean Netherlands+599
  • Cayman Islands+1
  • Central African Republic (République centrafricaine)+236
  • Chad (Tchad)+235
  • Chile+56
  • China (中国)+86
  • Christmas Island+61
  • Cocos (Keeling) Islands+61
  • Colombia+57
  • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
  • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
  • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
  • Cook Islands+682
  • Costa Rica+506
  • Côte d’Ivoire+225
  • Croatia (Hrvatska)+385
  • Cuba+53
  • Curaçao+599
  • Cyprus (Κύπρος)+357
  • Czech Republic (Česká republika)+420
  • Denmark (Danmark)+45
  • Djibouti+253
  • Dominica+1
  • Dominican Republic (República Dominicana)+1
  • Ecuador+593
  • Egypt (‫مصر‬‎)+20
  • El Salvador+503
  • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
  • Eritrea+291
  • Estonia (Eesti)+372
  • Eswatini+268
  • Ethiopia+251
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
  • Faroe Islands (Føroyar)+298
  • Fiji+679
  • Finland (Suomi)+358
  • France+33
  • French Guiana (Guyane française)+594
  • French Polynesia (Polynésie française)+689
  • Gabon+241
  • Gambia+220
  • Georgia (საქართველო)+995
  • Germany (Deutschland)+49
  • Ghana (Gaana)+233
  • Gibraltar+350
  • Greece (Ελλάδα)+30
  • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
  • Grenada+1
  • Guadeloupe+590
  • Guam+1
  • Guatemala+502
  • Guernsey+44
  • Guinea (Guinée)+224
  • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
  • Guyana+592
  • Haiti+509
  • Honduras+504
  • Hong Kong (香港)+852
  • Hungary (Magyarország)+36
  • Iceland (Ísland)+354
  • India (भारत)+91
  • Indonesia+62
  • Iran (‫ایران‬‎)+98
  • Iraq (‫العراق‬‎)+964
  • Ireland+353
  • Isle of Man+44
  • Israel (‫ישראל‬‎)+972
  • Italy (Italia)+39
  • Jamaica+1
  • Japan (日本)+81
  • Jersey+44
  • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
  • Kazakhstan (Казахстан)+7
  • Kenya+254
  • Kiribati+686
  • Kosovo+383
  • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
  • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
  • Laos (ລາວ)+856
  • Latvia (Latvija)+371
  • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
  • Lesotho+266
  • Liberia+231
  • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
  • Liechtenstein+423
  • Lithuania (Lietuva)+370
  • Luxembourg+352
  • Macau (澳門)+853
  • North Macedonia (Македонија)+389
  • Madagascar (Madagasikara)+261
  • Malawi+265
  • Malaysia+60
  • Maldives+960
  • Mali+223
  • Malta+356
  • Marshall Islands+692
  • Martinique+596
  • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
  • Mauritius (Moris)+230
  • Mayotte+262
  • Mexico (México)+52
  • Micronesia+691
  • Moldova (Republica Moldova)+373
  • Monaco+377
  • Mongolia (Монгол)+976
  • Montenegro (Crna Gora)+382
  • Montserrat+1
  • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
  • Mozambique (Moçambique)+258
  • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
  • Namibia (Namibië)+264
  • Nauru+674
  • Nepal (नेपाल)+977
  • Netherlands (Nederland)+31
  • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
  • New Zealand+64
  • Nicaragua+505
  • Niger (Nijar)+227
  • Nigeria+234
  • Niue+683
  • Norfolk Island+672
  • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
  • Northern Mariana Islands+1
  • Norway (Norge)+47
  • Oman (‫عُمان‬‎)+968
  • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
  • Palau+680
  • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
  • Panama (Panamá)+507
  • Papua New Guinea+675
  • Paraguay+595
  • Peru (Perú)+51
  • Philippines+63
  • Poland (Polska)+48
  • Portugal+351
  • Puerto Rico+1
  • Qatar (‫قطر‬‎)+974
  • Réunion (La Réunion)+262
  • Romania (România)+40
  • Russia (Россия)+7
  • Rwanda+250
  • Saint Barthélemy+590
  • Saint Helena+290
  • Saint Kitts and Nevis+1
  • Saint Lucia+1
  • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
  • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
  • Saint Vincent and the Grenadines+1
  • Samoa+685
  • San Marino+378
  • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
  • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
  • Senegal (Sénégal)+221
  • Serbia (Србија)+381
  • Seychelles+248
  • Sierra Leone+232
  • Singapore+65
  • Sint Maarten+1
  • Slovakia (Slovensko)+421
  • Slovenia (Slovenija)+386
  • Solomon Islands+677
  • Somalia (Soomaaliya)+252
  • South Africa+27
  • South Korea (대한민국)+82
  • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
  • Spain (España)+34
  • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
  • Sudan (‫السودان‬‎)+249
  • Suriname+597
  • Svalbard and Jan Mayen+47
  • Sweden (Sverige)+46
  • Switzerland (Schweiz)+41
  • Syria (‫سوريا‬‎)+963
  • Taiwan (台灣)+886
  • Tajikistan+992
  • Tanzania+255
  • Thailand (ไทย)+66
  • Timor-Leste+670
  • Togo+228
  • Tokelau+690
  • Tonga+676
  • Trinidad and Tobago+1
  • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
  • Turkey (Türkiye)+90
  • Turkmenistan+993
  • Turks and Caicos Islands+1
  • Tuvalu+688
  • U.S. Virgin Islands+1
  • Uganda+256
  • Ukraine (Україна)+380
  • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
  • United Kingdom+44
  • United States+1
  • Uruguay+598
  • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
  • Vanuatu+678
  • Vatican City (Città del Vaticano)+39
  • Venezuela+58
  • Vietnam (Việt Nam)+84
  • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
  • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
  • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
  • Zambia+260
  • Zimbabwe+263
  • Åland Islands+358